股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2020-094
上海会畅通讯股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2020年8月31日发出。
2、会议召开时间：2020年8月31日。
3、会议召开方式：现场会议结合电话会议方式召开。
4、会议应到董事7人，实到董事7人。
5、本次会议由董事长HUANG YUANGENG先生主持。
6、本次会议通知时限属于临时会议紧急情况，会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任倪明勇先生为公司副总经理、财务总监的议案》。
鉴于罗明霞女士因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务，为保证公司相关工作正常运行，依据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，根据公司总经理提名，董事会同意聘任倪明勇先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。具体内容详见公司2020年9月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》(公告编号：2020-095)。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。
本议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2020年9月1日
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