股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2020-055号
晋亿实业股份有限公司
第六届董事会2020年第八次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年8月23日以邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第六届董事会2020年第八次临时会议的通知及会议资料。会议于2020年8月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于出售资产的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过了《关于签订加入及转让协议的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及同日于指定披露媒体披露的相关公告。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月一日
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