共进股份:第三届董事会第三十三次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-09-01 00:00:00
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    证券代码:603118 证券简称:共进股份 公告编号:临2020-050
    
                 深圳市共进电子股份有限公司
             第三届董事会第三十三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    
    深圳市共进电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知,并于2020年8月31日(星期一)上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第三十三次会议,本次会议应到董事8名,实到董事8名,且不存在受托出席及代理投票的情形。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。本次会议由董事长汪大维先生主持,与会董事就各项议案进行了审议并投票表决,发表的意见及表决情况如下:
    
    1、审议通过《关于公司购置房产的议案》
    
    基于公司战略与发展需要,拟购买位于山东省济南市历城区的绿地城市大脑数字产业小镇C地块CH3号楼相关房产,房产总建筑面积为5,939.85平方米,总价款5,345.87万元人民币,以作为子公司山东闻远通信技术有限公司(以下简称“山东闻远”)办公用地。
    
    随着山东闻远在公安专网电子围栏及智慧社区领域的发展,业务范围与经营规模逐步扩张,原办公场所不能满足经营需求。本次购买房产,扩大办公场地,改善工作环境,有助于引进和保留优秀人才,进一步提升山东闻远竞争力,对公司未来发展有积极影响。
    
    与会董事对该议案未提出反对意见或疑问。
    
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
    
        特此公告。
                                                深圳市共进电子股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2020年8月31日
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