证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2020-026
苏州瀚川智能科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16 号瀚川智
能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2.出席会议的股东所持有的表决权数量 67,516,876
普通股股东所持有表决权数量 67,516,876
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5156
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.5156
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
2.召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主持本次会
议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.董事会秘书唐高哲出席了本次会议；财务总监何忠道、副总经理郭诗斌列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,516,676 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
2.议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,516,676 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
3.议案名称：《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,516,676 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
4.议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,516,676 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
5.议案名称：《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,516,676 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
6.议案名称：《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,516,676 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
7.议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,516,676 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
8.议案名称：《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,516,676 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
9.议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,516,676 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
10.议案名称：《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 67,516,676 99.9997 200 0.0003 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
号
《 关 于 公 司
2019 年度募集
7 资金存放与使 9,178,856 99.9978 200 0.0022 0 0.0000
用情况专项报
告的议案》
《 关 于 公 司
2019 年年度利
8 9,178,856 99.9978 200 0.0022 0 0.0000
润分配预案的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的二分之一以上表决通过；
2.本次股东大会会议议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：于炜、朱军辉
2.律师见证结论意见：
国浩律师（南京）事务所律师认为：本次年度股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和公司《章程》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；
本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日
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