证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-051
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。任。一、监事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2020年8月28日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议的通知于2020年8月18日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席张志淳先生主持，与会监事表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2020年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相关信息进行了披露。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司监事会
2020年8月31日
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