证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2020-050
北京石头世纪科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）第一届董事会第二十次会议于2020年8月28日在公司会议室以通讯加现场方式召开。
本次会议的通知于2020年8月18日通过邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人。本次会议由董事长昌敬先生主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议表决通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告及其摘要>的议案》
经审核，董事会认为，公司《2020年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2020年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年上半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技股份有限公司2020年半年度报告》及《北京石头世纪科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，董事会认为，公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2020年8月31日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
