证券代码:603136 证券简称:天目湖 公告编号:2020-042
转债代码:113564 转债简称:天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第四届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2020年8月17日以书面形式发出通知,并于2020年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持,公司应参会董事共9名,实际到会董事9名,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<2020年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2020年8月31日
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