美芝股份：2020年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2020-063
    
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
    
    2020年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示：
    
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    （一）会议召开情况
    
    1.会议召开时间：2020年8月28日（星期五）下午14:30
    
    2.会议召开地点：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
    
    3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    
    4.会议召集人：公司董事会；
    
    5.会议主持人：副董事长杨水森先生；
    
    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    
    （二）会议出席情况
    
    参加本次股东会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数额为90,900,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的67.1777%。
    
    其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份数额为90,900,000股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的67.1777%；通过网络投票方式参加股东大会的股东共0人，代表有表决权股份数额为0股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的0.00%。
    
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次股东大会的中小投资者人数共0人，代表有表决权股份数额为0股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的0.00%。通过网络投票方式参加股东大会的股东共0人，代表有表决权股份数额为0股，所持有表决权股份数占公司股份总数135,312,808股的0.00%。
    
    公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    
    二、提案审议表决情况
    
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
    
    （一）以特别决议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
    
    表决结果：同意90,900,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
    
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    
    （二）以普通决议审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
    
    表决结果：同意90,900,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00%。
    
    其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；反对0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.00%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。
    
    （二）律师姓名：陈红雨、郑婕。
    
    （三）结论意见：律师认为，美芝股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    
    四、备查文件
    
    1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
    
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会法律意见书。
    
    特此公告。
    
    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
    
    2020年8月28日