联瑞新材:第二届监事会第二十二次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-07-23 00:00:00
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证券代码:688300 证券简称:联瑞新材 公告编号:2020-019
    
    江苏联瑞新材料股份有限公司
    
    第二届监事会第二十二次会议决议公告
    
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    江苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议于2020年7月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年7月17日以书面形式送达各位监事,会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席姜兵先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
    
    (一)审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
    
    公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届。公司股东李晓冬推荐朱刚先生、公司监事会推荐高娟女士,经候选人本人同意,监事会进行资格审查,同意选举朱刚先生、高娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事,上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年,任期自公司股东大会审议通过之日起计算。
    
    1.1《关于选举朱刚为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-017)。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。
    
    1.2《关于选举高娟为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
    
    表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
    
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-017)。
    
    本议案尚需提交公司股东大会审议,并将采取累积投票制方式表决。
    
    三、报备文件
    
    《江苏联瑞新材料股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。
    
    特此公告。
    
    江苏联瑞新材料股份有限公司监事会
    
    2020年7月23日

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