证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2020-003
普元信息技术股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议通知于2020年4月10日以电子邮件的方式发出，会议于
2020年4月22日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现
场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘亚东先生主持，
应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
2019年度，董事会严格遵守《公司法》 等有关法律、法规、规
章和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东
大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了股东大会赋
予的职责。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》；
2019年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守、独立地履行职责，对
公司各项事项进行认真研究，发挥个人专业优势，努力提高公司重大
事项决策的科学性、合理性，充分利用自身专业特长，为公司科学化
决策提供建设性意见。同时积极出席相关会议，认真审议各项会议议
案，与公司管理层积极交流，并谨慎、独立地行使表决权，发表相关
独立意见，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过了《关于<2019年度董事会审计委员会履职情况
报告>的议案》；
2019年度，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员会
工作细则》等相关规定，秉持审慎、客观、独立的原则，恪尽职守、
尽职尽责的履行了审计委员会的监督职能，切实有效地监督公司的外
部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提
供真实、准确、完整的财务报告，维护公司与全体股东的合法权益。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2019年度董事会审议委员会履职情况报告》。
（四）审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
2019年，公司总经理在董事会的领导下，忠实履行章程赋予的职
责，认真贯彻执行董事会通过的各项决议，积极推动公司规范运行，
在职责范围内主持公司的生产经营管理工作，董事会同意通过其工作
报告。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过了《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，董事会认为：
公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息从各个方面真实地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况
等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告》、
《普元信息技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。
（六）审议通过了《关于<2020年第一季度报告>的议案》；
公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营状况、成果和财务状况，
所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2020年第一季度
报告》。
（七）审议通过了《关于<2019年度审计报告>的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司2019年度审计报
告》。
（八）审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》；
2019 年末，公司总资产为108,845.37万元，较年初增长176.75%，
总负债为12,563.15万元，较年初增长8.95%，股东权益为96,282.22
万元，较年初增加246.34%。公司实现营业收入39,597.86万元，同比
增长16.40%，营业利润5,325.96万元，同比增长3.47%，利润总额
5,344.86万元，同比增长1.55%；实现归属于母公司所有者的净利润
5,027.46万元，同比增长4.67%。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》；
公司将继续专注于软件基础平台领域，持续提升技术研发水平，
进一步丰富和完善产品线。同时，公司将继续深化“标准产品+平台
定制+应用开发”的业务模式，拓展营销和服务的覆盖区域及行业应
用领域，为公司实现长期战略发展目标打好基础。综合考虑2020年宏
观经济的波动性，董事会同意公司在总结2019年经营情况和分析2020
年经营形势的基础上，审慎预测2020年度财务预算情况。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》；
2019年度利润分配预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，
每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.60 元 （ 含 税 ） ， 预 计 拟 派 发 现 金 红 利
15,264,000.00元（含税），本年度公司现金分红占本年度合并报表
中归属于上市公司股东净利润的30.36%，剩余未分配利润结转至下一
年度，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2019度利润分
配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，
不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的
持续、稳定、健康发展。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独
立意见。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2019年年度利润分配预案的公告》 2020-006）。
（十一）审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。
（十二）审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
（十三）审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
董事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。
（十四）审议通过了《关于2020年度董事薪酬方案的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议
案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2020-009）。
（十七）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》；
为提高公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，进一步增加
公司收益，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使
用最高额度不超过人民币 3 亿元自有资金投资理财产品。投资期限
为一年。在上述额度内，资金可滚动使用。公司委托理财资金仅限于
购买安全性高、流动性好的理财产品，不得用于证券投资，也不得购
买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于追认使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》；
公司董事会同意追认公司自2020年4月21日至本议案经2019年年
度股东大会审议通过之日使用不超过1.5亿元的闲置自有资金购买安
全性高、流动性好的理财产品，该追认不影响公司日常资金正常周转
需要，未对公司资金安全造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案》；
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律、法规、规范性文件，公司拟使用部分超募资金计
人民币75,000,000.00元用于永久补充流动资金。公司最近12个月内
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的
30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使
用的有关规定。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2020-005）。
（二十）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任逯亚娟女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：
2020-008）。
（二十一）审议通过了《关于制定
度>的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二十二）审议通过了《关于2020年度公司发展战略的议案》；
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二十三）审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议
案》；
董事会同意于2020年5月15日召开公司2019年年度股东大会，并
发出召开股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络
投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公
告编号：2020-010）。
特此公告。
普元信息技术股份有限公司董事会
2020年4月23日
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