股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2020-042号
三六零安全科技股份有限公司
公司第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十次会议，本次会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意聘任赵路明先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。赵路明先生的简历情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-043号）。
独立董事关于变更公司董事会秘书事项发表独立意见如下：1、经查阅赵路明先生的个人履历相关情况，赵路明先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格。2、公司更换董事会秘书的程序合法有效，不存在无故解聘的情形。同意公司更换董事会秘书的相关事项。
二、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
同意《公司2020年半年度报告》及摘要的内容，《公司2020年半年度报告》及摘要与本公告同时登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2020年半年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2020年8月29日
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