证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2020-035
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法
律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，
现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2020年8月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独
立董事的议案》，经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审
查，公司董事会同意选举袁建华先生、Yuan Ye James先生、Dannie Yuan女士、
陈长溪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意选举文生平先生、刘志
春先生、洪炜先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
上述独立董事候选人文生平先生、刘志春先生已取得独立董事资格证书，并
获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，其中刘志春先生为会计
专业人士。
独立董事候选人洪炜先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺在本次担任独
立董事后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董
事资格证书。
第二届董事会非独立董事华志军先生、李彬彬先生分别为公司首次公开发行
股份前公司股东广东盛世润都股权投资管理有限公司－广东卓越润都创业投资
合伙企业（有限合伙）和广州海汇财富创业投资企业（有限合伙）提名的董事。
鉴于第二届董事会任期即将届满，华志军先生和李彬彬先生不再继续担任公司董
事。
第二届董事会独立董事陈旭东先生在公司担任独立董事已连续任职满六年，
根据有关规定，陈旭东先生不再继续担任公司独立董事。
公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上
述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格
的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该
等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在
上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选
人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董
事任职资格及独立性的相关要求。
根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提
交公司2020年第三次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分
别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2020年第三次临时股东大
会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2020年8月27日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举顾颖诗女士、蔡燕
薇女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司
2020年第三次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人将与公司职工代
表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监
事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2020年第三次临时股东大会
审议通过之日起就任，任期三年。
第二届监事会非职工代表监事姚俊杰先生因个人原因以及任期即将届满不
再继续担任公司监事，姚俊杰先生目前仍在公司任职。
三、其他情况说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2020年第三次临时股东大会
审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》
等相关规定履行职责。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2020年8月29日
附件
非独立董事候选人简历：
袁建华，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国医科大学医学硕士研究生，南京医学院医学硕士，主管医师（中级职称）。1985年12月至1992年6月在江西省寄生虫病研究所诊断研究室担任主任，1992年7月至1997年5月在美国哈佛大学公共卫生学院做访问学者，2001年4月创办广州洁特生物过滤制品有限公司并担任董事长、总经理、首席科学家，2011年5月至今担任广州拓展投资管理有限公司执行董事兼总经理，2014年10月至今担任广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2015年5月至今担任广州拜费尔空气净化材料有限公司执行董事兼总经理，2014年11月至今在公司担任董事长、首席科学家。
袁建华先生为公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司股份31,004,617股，通过广州市麦金顿投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份450,959股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
Yuan Ye James，男，1979年出生，加拿大国籍，加拿大多伦多大学文科学士。2005年1月至2008年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任国际销售经理，2008年12月至2014年11月在广州洁特生物过滤制品有限公司担任总经理，2009年12月至今在JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED担任董事。2014年11月至今在公司担任总经理、董事。
Yuan Ye James先生为公司实际控制人之一，为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之子，通过JET (H.K.) BIOSCIENCE CO.,LIMITED(香港洁特)间接持有公司股份12,533,781股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
Dannie Yuan，女，1993年出生，美国国籍，美国加利佛尼亚州州立大学洛杉矶分校本科学历，市场管理学及经济学专业。2017年3月至2018年3月在TAG EnergyCo.,Ltd.担任销售经理，2018年5月至今在公司担任国际销售。
Dannie Yuan女士为公司控股股东、实际控制人之一袁建华先生之女，截至本公告披露日，Dannie Yuan女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
陈长溪，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计专业本科学历，注册会计师。1990年7月至1996年10月在福建漳平水泥厂历任会计、财务经理，1996年10月至2003年5月在漳平正中会计师事务所任经理、合伙人，2003年5月至2005年8月在海南从信会计师事务所担任经理，2005年8月至2009年2月在四川君和会计师事务所（2009年并入信永中和）/信永中和会计师事务所广州分所担任经理，2009年2月至2011年4月在广东世纪正鑫生物科技有限公司担任财务总监，2011年4月至2017年10月在江苏广信感光新材料股份有限公司担任财务总监，2018年4月至今在公司担任财务总监、董事会秘书。
截至本公告披露日，陈长溪先生直接持有公司股份296,853股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
独立董事候选人简历：
文生平，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工学博士。1991年6月至1998年10月在华中科技大学（原“华中理工大学”）担任讲师，1998年11月至今在华南理工大学机械与汽车工程学院担任教授。2017年9月至今在公司担任独立董事。
截至本公告披露日，文生平先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
刘志春，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经专科学院财政专业毕业，注册会计师。1994年10月至1999年6月在衡南会计师事务所担任注册会计师，1999年7月至2000年8月任衡南三联会计师事务所合伙人，2000年8月至2006年2月任海南从信会计师事务所注册会计师，2006年3月至2007年2月任深圳计恒会计师事务所合伙人，2007年3月至2008年5月任深圳财智会计师事务所合伙人，2008年6月至2015年7月任深圳亚太国邦会计师事务所（普通合伙）合伙人，2015年8月至2020年6月任深圳鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，2020年7月至今任深圳佳泰会计师事务所（普通合伙）部门经理。2012年8月至2017年11月曾连续两届担任江苏广信感光新材料股份有限公司独立董事职务。2019年1月至今在公司担任独立董事。
截至本公告披露日，刘志春先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
洪炜，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海交通大学材料科学与工程专业，博士毕业于上海交通大学材料学专业。2014年7月至今历任中山大学化学学院讲师，副教授，博士生导师。
截至本公告披露日，洪炜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
非职工代表监事候选人简历：
顾颖诗，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广州大学环境工程专业学士。2014年6月至2015年4月在广东圣茵花卉园艺有限公司担任研发专员，2015年12月至今在公司担任研发助理，2020年4月至今在公司担任监事。
截至本公告披露日，顾颖诗女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
蔡燕薇，女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学金融专业学士。2012年8月至2014年3月在广发证券股份有限公司担任客户经理，2014年5月至今在公司担任副总助理。
截至本公告披露日，蔡燕薇女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执
行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
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