证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2020-034
广州洁特生物过滤股份有限公司
关于续聘2020年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）事务所基本信息事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业
执业资质 审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工
涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计
监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
（2）承办本业务的分支机构基本信息分支机构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所
成立日期 2010年1月25日 是否曾从事证券服务业务 是
执业资质 广东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：330000014401）
注册地址 广东省广州市黄埔区黄埔大道东856号（A-2）4层全层（仅限办公用
途）
2、人员信息首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人
注册会计师 1,606人
上年末从业人员类 从业人员 5,603人
别及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 1,216人
注册会计师人数 近 新注册355人，转入98人，转出255人
一年变动情况
3、业务规模上年度业务收入 22亿元 上年末净资产 2.7亿元
年报家数 403家
年报收费总额 4.6亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发
上年度上市公司 和零售业，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、
（含 A、B股） 涉及主要行业 热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输
年报审计情况 业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公
共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等
资产均值 约103亿元
4、投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已计提 1亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承
购买的职业保险累计赔偿限额 1亿元以上 担正常法律环境下因审计失败导致的
民事赔偿责任
5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
（二）项目成员信息
1、人员信息项目组 是否从事
成员 姓名 执业资格 从业经历 兼职情况 过证券服
务业务
项目合 杨 克 中国注册 1993年起至今，从事审计相关工 无兼任上
伙人 晶 会计师 作 市公司独 是
立董事
质量控 2009年起从事注册会计师业务， 无兼任上
制复核 赵睿 中国注册 证券服务从业年限11年，负责审 市公司独 是
人 会计师 计和复核的上市公司超过10家， 立董事
具备相应专业胜任能力。
杨克 中国注册 1993年起至今，从事审计相关工 无兼任上
晶 会计师 作 市公司独 是
本期签 立董事
字会计 从2015年7月至今在天健会计
师 张 伟 中国注册 师事务所（特殊普通合伙）从事审 无兼任上
玮 会计师 计工作，为洁特生物、粤开证券等 市公司独 是
公司提供财报审计、内控审计等各 立董事
项专项服务
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 0 0 0
行政处罚 0 0 0
行政监管措施 0 0 0
自律监管措施 0 0 0
（三）审计收费
审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。公司2019年度财务报表审计收费为60万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）审计委员会的履职情况和审查意见
公司董事会审计委员会发表了同意《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》的意见。对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状态等表示认可。
（二）独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们作为公司的独立董事，对公司本次拟续聘会计师事务所事项的相关资料进行审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司2020年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。公司续聘会计师事务所不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议。
2、独立董事独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2020年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司第二届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2020年8月29日
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