证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2020-028
山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第五次会议于2020年8月27日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席钟蔚女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：
一、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司2020年半年度报告》及《山东新华锦国际股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-029）。
三、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2020-030）。
四、审议通过《关于修改公司财务管理制度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司财务管理制度》。
五、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-032）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司
2020年8月29日
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