证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-028
北京金山办公软件股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年6月24日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西二旗中路 33 号院小米科技园 D
栋10层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 91
普通股股东人数 91
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 334,832,292
普通股股东所持有表决权数量 334,832,292
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 72.6317
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.6317
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长葛珂先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，雷军先生、求伯君先生、路鹏先生、陈作涛
先生请假未参加现场会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，彭博女士、庄湧先生请假未参加现场会议；
3、董事会秘书兼副总经理、财务负责人宋涛先生出席会议，副总经理肖玢女士、
姜志强先生列席现场会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部
分超募资金增加募投项目投资额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,832,292 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 334,832,292 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例（%） 票 比例
数 数 （%）
关于增加募投项目
实施主体和地点、对
1 全资子公司增资及 54,574,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
使用部分超募资金
增加募投项目投资
额的议案
2 关于购买董监高责 54,574,680 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
任险的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量
的二分之一以上表决通过。
2、第1、2项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李若晨、孙筱2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2020年6月29日
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