证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2020-005
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年8月26日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 8 月21日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李刚先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-001）。
本议案无需提交股东大会进行审议。
（三）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用额度最高不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过12个月。自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。并授权董事长在上述额度及使用期限范围内行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
本议案无需提交股东大会进行审议。
（四）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》
董事会同意公司拟分别以总额不超过40,026.09万元和5,991.42万元的募集资金向全资子公司苏州德斯倍电子有限公司和昆山灵科传感技术有限公司提供无息借款，用于公司首次公开发行股票的募投项目中“MEMS 麦克风生产基地新建项目”和“MEMS压力传感器生产项目”的实施，借款期限3年，借款期限自实际借款发生之日起算。本次借款到期后可续借，亦可提前偿还。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2020-003）。
本次借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会进行审议。
（五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
董事会同意公司根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号）的规定进行会计政策变更，并于2020年1月1日起执行新会计准则。公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-004）。
本议案无需提交股东大会进行审议。
特此公告！
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2020年8月27日
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