证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-014
江苏天奈科技股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688116 天奈科技 2020/5/13
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
7.63%股份的股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），在
2020-05-10 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司于 2020 年 5 月 10 日收到公司非独立董事姜伟先生的书面辞职申请。姜
伟先生因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委
员职务。中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名严格先
生为公司非独立董事候选人，提交公司 2019 年年度股东大会审议，任期为自公
司 2019 年年度股东大会选举通过之日至第一届董事会任期届满之日并同时继任
董事会战略委员会委员。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分
召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路 113 号办公楼 1 楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2020 年 5 月 20 日
网络投票结束时间：2020 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》 √
2 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议 √
案》
4 《关于公司 2019 年度监事会工作报告》 √
5 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 √
6 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 √
7 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 √
8 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √
9 《关于公司监事薪酬方案的议案》 √
累积投票议案
10.00 《关于选举严格为公司董事的议案》 应选董事（1）人
10.01 严格 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议和
第一届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日、
2020 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露相关公告。
公司将在 2019 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载《2019 年年度股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏天奈科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2019 年年度报告及摘
要的议案》
2 《关于公司 2019 年度董事会工作
报告的议案》
3 《关于公司 2019 年度独立董事述
职报告的议案》
4 《关于公司 2019 年度监事会工作
报告》
5 《关于公司 2019 年度财务决算报
告的议案》
6 《关于公司 2020 年度财务预算报
告的议案》
7 《关于公司 2019 年度利润分配预
案的议案》
8 《关于公司董事薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事薪酬方案的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 《关于选举严格为公司董事的议
案》
10.01 严格
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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