证券代码：688025 证券简称：杰普特 公告编号：2020-032
深圳市杰普特光电股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观盛五路泰豪科技园二楼公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,814,085
普通股股东所持有表决权数量 54,814,085
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.3427
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.3427
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄治家先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事 CHENG XUEPING 先生以通讯方式参
加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中张杨先生以通讯方式参加本次会议；
3、 董事会秘书吴检柯先生出席了本次会议；公司非董事高级管理人员均列席了
本次会议，其中研发总监刘猛先生以通讯方式参加本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,814,085 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 54,814,085 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
1 《关于修订 9,876,605 100.000 0 0.0000 0 0.0000
普特光电股
份有限公司
章程>的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第 1 项议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会第 2 项议案为特殊决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、根据《公司章程》的规定，本次股东大会第 2 项议案对中小投资者进行了单
独计票；
4、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师：郑素文、赵蔚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的
资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
深圳市杰普特光电股份有限公司董事会
2020 年 6 月 6 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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