证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2020-036
交控科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年7月30日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区科技园海鹰路6号院2号楼4层交
控科技股份有限公司培训中心
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 106,521,513
普通股股东所持有表决权数量 106,521,513
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 66.5759
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5759
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本
次会议的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司
法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司
章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所
李华律师、秦立男律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现
场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、公司董事会秘书李春红女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与北京交控硅谷科技有限公司签署房屋租赁合同暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 74,524,813 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 106,521,513 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于公司 25,984,841 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
与北京交
控硅谷科
技有限公
司签署房
屋租赁合
同暨关联
交易的议
案
2 关于续聘 31,317,624 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年度
审计机构
的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会审议议案1为关联交易，出席本次会议的关联股东北京市基础设施
投资有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）进行了回避表决。
2、本次议案无特别决议议案。
3、本次股东大会议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李华律师、秦立男律师2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》和《交控科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
交控科技股份有限公司董事会
2020年7月31日
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