证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2020-026
聚辰半导体股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会
议于 2020 年 6 月 7 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2020
年 6 月 5 日发出，会议应到监事三名，实到监事三名，公司董事会秘书、证券事
务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐秋文先生主持，召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于豁免公司第一届监事会第十一次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，“情况紧急，需要尽快
召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召
集人应当在会议上作出说明并在会议记录上记录”，全体监事一致同意豁免公司
第一届监事会第十一次会议通知期限。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议并通过《关于取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回
相关超募资金的议案》
监事会认为，公司本次取消使用部分超募资金永久补充流动资金事项并退回
相关超募资金，避免了将募集资金变相用于进行高风险投资，有利于募集资金的
专户储存与监管，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规
定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
聚辰半导体股份有限公司监事会
2020 年 6 月 8 日
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