证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2020-010
江苏京源环保股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 21 日上午
10 点 00 分以现场加通讯的方式召开了第三届监事会第一次会议，本次会议通知
和材料于 2020 年 5 月 18 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由全体监事
共同推举的曾振国先生主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏京源环保股份有限公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举曾振国先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
公司拟使用人民币 2700 万元购买广东华迪投资集团有限公司持有的广东华
迪新能投资管理有限公司 45%的股权。
经过认真审核，公司监事会成员一致认为：公司关于对外投资暨关联交易符
合公司长期发展战略，审批程序合法合规，关联交易遵循了公平、公正、合理的
原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。具体内容详见公司于 2020 年
5 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
江苏京源环保股份有限公司
监事会
2020 年 5 月 22 日
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