证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2020-019
南微医学科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区高科三路 10 号 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 104,835,733
普通股股东所持有表决权数量 104,835,733
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.6228
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.6228
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事李常青、周志明、张博因出差未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书龚星亮出席了本次会议；其他高管以及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,834,933 99.9992 800 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,834,933 99.9992 800 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2019 年年度报告全文》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,834,933 99.9992 800 0.0008 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,834,933 99.9992 800 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司《2020 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,834,933 99.9992 800 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,821,369 99.9862 14,364 0.0138 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,834,933 99.9992 800 0.0008 0 0.0000
8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,834,933 99.9992 800 0.0008 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬及 2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,832,333 99.9967 3,400 0.0033 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,834,933 99.9992 800 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：关于向有关商业银行申请 2020 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 104,834,933 99.9992 800 0.0008 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2019 19,57 99.9266 14,36 0.0734 0 0.0000
年度利润分配 4,869 4
方案的议案
7 关于使用部分 19,58 99.9959 800 0.0041 0 0.0000
超募资金用于 8,433
永久补充流动
资金的议案
8 关于续聘会计 19,58 99.9959 800 0.0041 0 0.0000
师事务所的议 8,433
案
9 关于公司董事、 19,58 99.9826 3,400 0.0174 0 0.0000
监事 2019 年度 5,833
薪酬及 2020 年
度薪酬方案的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 10 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 6-9 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：董寒冰、贺维
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表
决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 22 日
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