证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2020-001
山大地纬软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“山大地纬”）第三届监事会第六次会议通知于2020年8月4日以电子邮件方式发送公司全体监事。会议于2020年8月14日以现场表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬2020年半年度报告》和《山大地纬2020年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置自有资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》。
（四）审议通过《关于调整募投项目募集资金投资金额的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司本次调整募投项目募集资金投资金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次调整募投项目募集资金投资金额事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于调整募投项目募集资金投资金额和使用暂时闲置募集及自有资金进行现金管理的公告》。
（五）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险可以为公司董事、监事及高级管理人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，有利于提高公司治理水平，促进责任人员履行职责，完善公司风险管理体系。监事会同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬关于购买董监高责任保险的公告》。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司
监事会
2020年8月18日
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