证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2020-039
广东嘉元科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议（下称“会议”）于2020年8月19日上午9时在公司三楼会议室召开。监事会于会议前10日以通讯方式和书面方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币12亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
本议案内容符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，符合公司和全体股东利益。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案无需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于的议案》
公司根据相关业务规则，编制了截至2020年6月30日《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。经审议，认为《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合募集资金存放与实际使用情况。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案无需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于及其摘要的议案》
公司根据中国证监会、上交所等相关规定，编制了《公司2020年半年度报告》及其摘要。
公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司2020年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2020年1-6月的财务状况和经营成果等事项。
监事会保证《公司2020年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在提出本意见前，未发现参与《公司2020年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司监事会
2020年8月20日
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