证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2020-001
济南恒誉环保科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、监事会会议召开情况
济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年8月7日以书面方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘萍女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》；
议案内容：
公司《2020年半年度报告》及摘要。
审议意见：
监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》 。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案内容：
公司本次发行共募集人民币495,866,933.00元，扣除发行费用人民币60,128,573.67元后，实际募集资金净额为人民币435,738,359.33元（不含税），其中，前期已支付保荐费用1,415,094.34元，公司募集资金总额扣除本次发行相关的尚未支付承销费用后余额452,654,003.37元。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2020]31881号《验资报告》，截止2020年7月9日，上述款项已全部到位。
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，公司拟用部分闲置募集资金进行现金管理，金额不超过3.6亿元，最长期限不超过1年。
审议意见：
监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项内容及审批程序符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；
议案内容：
为提高公司资金使用效率，在符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定且不影响募集资金投资项目后续建设的前提下，拟对本公司上市前以自筹资金预先投入募投项目的部分金额以募集资金进行置换。
本次涉及置换募投项目为招股书中披露的高端热裂解环保装备生产基地项目及高端环保装备制造产业园（一期）项目，具体相关信息如下：
金额单位（元）
募投项目名称 自筹资金预先投入金额 实际募集资金净额 拟置换金额
高端热裂解环保装备生产基地项目 9,331,060.00 185,189,392.06 9,331,060.00
高端环保装备制造产业园（一期） 12,785,340.00 150,469,794.67 12,785,340.00
合计 22,116,400.00 335,659,186.73 22,116,400.00
本次对公司上市前以自筹资金预先投入募投项目的部分金额以募集资金进行置换不影响募投项目建设的正常进行，也不存在变相更改募集资金投向及损害股东利益的情形。
审议意见：
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司经营和发展的实际需要，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司监事会
2020年8月18日
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