证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2020-038
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年8月27日上午10时在公司会议室以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于2020年8月20日以书面通知的方式送达相关人员。会议由公司监事会主席田浩主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。此次会议的召集和召开，与会监事表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会监事认真审议，全体监事以举手表决的方式，做出如下决议：
1、审议通过了《关于公司<2020年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为，董事会编制和审核北京天宜上佳高新材料股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2020年半年度报告》及其摘要将于2020年8月28日在上海证券交易所网站进行披露。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
经审议，公司监事会认为，公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2020年8月28日
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