证券代码：688312 证券简称：燕麦科技 公告编号：2020-010
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年7月15日
（二）股东大会召开的地点：深圳市光明新区凤凰街道高新技术产业园区邦凯
路9号邦凯科技城2号C栋3楼好学厅会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 107,615,604
普通股股东所持有表决权数量 107,615,604
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.0045
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0045
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长刘燕女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书邝先珍女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 107,610,396 99.9952 5,208 0.0048 0 0.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、郭梦玥2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2020年7月16日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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