证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2020-005
华熙生物科技股份有限公司
2019 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.37 元（含税），不进行资本公积转增股
本，亦不派送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度合并报表实现归属
于母公司股东的净利润 585,608,417.90 元，母公司实现税后净利润 508,580,752.17
元，按照母公司税后净利润的 10%提取法定公积金 50,858,075.22 元后，2019 年
度母公司可分配利润 457,722,676.95 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如
下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元（含税）。截至 2019 年
12 月 31 日，公司总股本 480,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
177,600,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公
司股东净利润的比例为 30.33%。
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如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需提交股东大会审
议。
(二) 独立董事意见
2019 年度利润分配预案为根据《公司未来三年(2019-2021 年)分红回报规
划》，经综合考虑公司的经营状况、资金需求及未来发展等因素，并参照《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》制定，符合公司和全体股东的利益，独立董
事一致同意该利润分配预案并同意将该预案提交 2019 年年度股东大会审议。
(三) 监事会意见
公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2019 年年度利润分
配预案为根据《公司未来三年(2019-2021 年)分红回报规划》，并充分考虑了公司
盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，
符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预
案并同意将该预案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。
三、 相关风险提示
(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
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(二) 其他风险说明
本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
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