证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2020-028
罗克佳华科技集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：山西省太原市综改示范区太原学府园区佳华街 8
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,007,589
普通股股东所持有表决权数量 58,007,589
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0091
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0091
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决
程 序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案 》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,007,589 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,007,589 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,007,589 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信
额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,007,589 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,007,589 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,007,589 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,007,589 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,006,889 99.9988 700 0.0012 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2020 年度独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,006,889 99.9988 700 0.0012 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,006,889 99.9988 700 0.0012 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,006,889 99.9988 700 0.0012 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票
票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
4 《关于公司及 12,50 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司向金融 2,431
机构、非金融机
构申请融资综
合授信额度及
提供担保的议
案》
8 《关于 2019 年 12,50 99.9944 700 0.0056 0 0.0000
度利润分配预 1,731
案的议案》
9 《 关 于 公 司 12,50 99.9944 700 0.0056 0 0.0000
2020 年度独立 1,731
董事薪酬方案
的议案》
10 《 关 于 公 司 12,50 99.9944 700 0.0056 0 0.0000
2020 年度非独 1,731
立董事薪酬方
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 4、5 为特别决议议案；
2. 议案 4、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张晓庆、张琪彬
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 19 日
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