证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2020-027
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园六路 3 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,557,620
普通股股东所持有表决权数量 77,557,620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.5576
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.5576
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书吕慧华出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度财务决算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
5、 议案名称：《关于审议公司<2020 年度财务预算>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议<2019 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
7、 议案名称：《关于审议<2019 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
8、 议案名称：《关于审议<2019 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
9、 议案名称：《关于审议<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 77,534,490 99.9701 23,130 0.0299 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 票 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
数 （%）
号
《 关 于 审 议
<2019 年年度利 0.00
7 15,725,268 99.8531 23,130 0.1469 0
润分配方案>的 00
议案》
《 关 于 审 议
<2019 年度内部 0.00
8 15,725,268 99.8531 23,130 0.1469 0
控制评价报告> 00
的议案》
《 关 于 审 议
<2019 年度募集
0.00
9 资金存放与使 15,725,268 99.8531 23,130 0.1469 0
00
用情况专项报
告>的议案》
《关于审议公
司董事、监事 0.00
11 15,725,268 99.8531 23,130 0.1469 0
2020 年度薪酬 00
标准的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 10 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 7-9 项、第 11 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：王丹、应佳璐
2、 律师见证结论意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
