证券代码：688288 证券简称：鸿泉物联 公告编号：2020-028
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十三次
会议于2020年4月28日在浙江省杭州市西湖区西园六路3号鸿泉物联4楼会议室召
开，公司于2020年4月23日以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈丽莎女士主持，
公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于审议<2020年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年第一季度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果
等事项；2020年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
具体内容详见2020年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公司《2020年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实
施募投项目的议案》
经审议，监事会认为本次公司使用部分募集资金向全资子公司鸿泉电子提供
无息借款是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集
资金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主
营业务发展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意
公司使用部分募集资金向全资子公司鸿泉电子提供5,000万元的无息借款专项用
于实施“年产15万套辅助驾驶系统技术改造项目”。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编
号：2020-029）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
经审议，监事会认为本次变更部分募投项目实施地点，不涉及原项目建设内
容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的
情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资
金投资项目的顺利实施，同意本次公司募集资金投资项目变更实施地点。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关
于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-031）。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
监事会
2020年4月30日
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