证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2020-007
杭州光云科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 11 日
召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修订<
杭州光云科技股份有限公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》进行修订，
具体内容如下：
项目 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
公司于【】年【】月【】日经中
公司于2020年4月1日经中国证券监
国证券监督管理委员会(以下简称
督管理委员会(以下简称“中国证监
“中国证监会”)履行发行注册程
会”)履行发行注册程序，首次向社
序，首次向社会公众发行人民币普
第三条 会公众发行人民币普通股4,010万
通股【】万股，并于【】年【】
股，并于2020年4月29日在上海证券
月【】日在上海证券交易所科创板
交易所科创板上市。
上市。
公司注册资本为人民币【 】万 公司注册资本为人民币40,100万元。
第六条
元。
技术服务、技术开发、技术咨询、 技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广； 技术交流、技术转让、技术推广；
计算机软硬件及外围设备制造；计 计算机软硬件及外围设备制造；计
第十三条 算机软硬件及辅助设备批发；计算 算机软硬件及辅助设备零售；计算
机及办公设备维修；信息系统集成 机软硬件及辅助设备批发；计算机
服务；通信设备零售；软件开发； 及办公设备维修；信息系统集成服
信息技术咨询服务；广告设计、制 务；软件开发；信息技术咨询服
作、代理（除依法须经批准的项目 务；广告设计、制作、代理；图文
外，凭营业执照依法自主开展经营 设计制作；市场营销策划；摄像及
活动）。许可项目：货物进出口；技 视频制作服务；网络技术服务；计
术进出口；第二类增值电信业务； 算机系统服务；通信设备制造；通
互联网信息服务（依法须经批准的 信设备销售；电子产品销售；信息
项目，经相关部门批准后方可开展 咨询服务（不含许可类信息咨询服
经营活动，具体经营项目以审批结 务）；专业设计服务；纸制品销售；
果为准） 家用电器销售；办公设备销售；办
公室设备耗材销售（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：货物进
出口；技术进出口；互联网信息服
务；第二类增值电信业务；互联网
信息服务（依法须经批准的目项，
经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为
准）
公司的股份总数为【】万股。公司 公司的股份总数为40,100万股。公司
的股本结构为：普通股【】万股， 的股本结构为：普通股40,100万股，
第十九条
占总股本的【】%。 占总股本的100%。
董事会应当确定对外投资、收购出 董事会应当确定对外投资、收购出
售资产、资产抵押、对外担保事 售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，
项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大
建立严格的审查和决策程序；重大 投资项目应当组织有关专家、专业
投资项目应当组织有关专家、专业 人员进行评审，并报股东大会批
人员进行评审，并报股东大会批 准。
第一百一十 准。 （一）公司交易(提供担保除外，下
同)事项达到以下标准之一时，需经
一条 （一）公司交易(提供担保除外，下
董事会审议并提交公司股东大会批
同)事项达到以下标准之一时，需经 准后方可实施：
董事会审议并提交公司股东大会批 （1）交易涉及的资产总额(同时存在
准后方可实施： 帐面值和评估值的，以高者为准，
（1）交易涉及的资产总额(同时存在 下同)占公司最近一期经审计总资产
的 50%以上；
帐面值和评估值的，以高者为准，
（2）交易的成交金额占公司市值的
下同)占公司最近一期经审计总资产 50%以上；
的50%以上； （3）交易产生的利润占公司最近一
（2）交易的成交金额占公司市值的 个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且超过 500 万元；
50%以上；
（4）交易标的(如股权，下同)在最
（3）交易产生的利润占公司最近一
近一个会计年度相关的营业收入占
个会计年度经审计净利润的50%以 公司最近一个会计年度经审计营业
上，且超过500万元； 收入的 50%以上，且超过 5000 万
（4）交易标的(如股权，下同)在最 元；
（5）交易标的在最近一个会计年度
近一个会计年度相关的营业收入占
相关的净利润占公司最近一个会计
公司最近一个会计年度经审计营业
年度经审计净利润的 50%以上，且
收入的50%以上，且超过5000万元； 超过 500 万元；
（5）交易标的在最近一个会计年度 （6）交易标的的最近一个会计年度
相关的净利润占公司最近一个会计 资产净额占上市公司市值的 50%以
上。
年度经审计净利润的50%以上，且超
（二）公司发生的交易事项达到以
过500万元；
下标准之一时，需经公司董事会审
（6）交易标的的最近一个会计年度 议、批准后实施：
资产净额占上市公司市值的 50%以 （1）交易涉及的资产总额占公司最
上。 近一期经审计总资产的 10%以上；
（2）交易成交金额占公司市值的
（二）公司发生的交易事项达到以
10%以上；
下标准之一时，需经公司董事会审
（3）交易产生的利润占公司最近一
议、批准后实施：
个会计年度经审计净利润的 10%以
（1）交易涉及的资产总额占公司最
上；
近一期经审计总资产的 10%以上；
（4）交易标的在最近一个会计年度
（2）交易成交金额占公司市值的
相关的营业收入占公司最近一个会
10%以上；
计年度经审计营业收入的 10%以
（3）交易产生的利润占公司最近一
上；
个会计年度经审计净利润的 10%以
（5）交易标的在最近一个会计年度
上且超过 100 万元；
相关的净利润占公司最近一个会计
（4）交易标的在最近一个会计年度
年度经审计净利润的 10%以上；
相关的营业收入占公司最近一个会
（6）交易标的的最近一个会计年度
计年度经审计营业收入的 10%以上
资产净额占上市公司市值的 10%以
且超过 1,000 万元；
上。
（5）交易标的在最近一个会计年度
（三）公司发生的交易事项未达到
相关的净利润占公司最近一个会计
本条第(二)项所规定的标准时，由公
年度经审计净利润的 10%以上且超
司总经理审批后实施。
过 100 万元。
（四）上述指标计算中涉及的数据
（6）交易标的的最近一个会计年度
如为负值，取其绝对值计算。
资产净额占上市公司市值的 10%以
公司在十二个月内发生的交易标的
上。
相关的同类交易，应当按照累计计
（三）公司发生的交易事项未达到
本条第(二)项所规定的标准时，公司 算的原则提交有权机构审议。
董事会授权公司总经理审批后实 （五）公司发生“购买或出售资
施。 产”交易时，不论交易标的是否相
（四）上述指标计算中涉及的数据 关，若所涉及的资产总额或者成交
如为负值，取其绝对值计算。 金额在连续十二个月内经累计计算
公司在十二个月内发生的交易标的 超过公司最近一期经审计总资产
相关的同类交易，应当按照累计计 30%的，除应当披露并按照证券交易
算的原则提交有权机构审议。 所的规定进行审计或者评估外，还
（五）公司发生“购买或出售资 应当提交股东大会审议，并经出席
产”交易时，不论交易标的是否相 会议的股东所持表决权的三分之二
关，若所涉及的资产总额或者成交 以上通过。
金额在连续十二个月内经累计计算 （六）公司发生本章程第四十一条
超过公司最近一期经审计总资产 规定的“对外担保”事项时，应经
30%的，除应当披露并按照证券交易 董事会审议后及时提交股东大会审
所的规定进行审计或者评估外，还 议通过。股东大会审批权限外的其
应当提交股东大会审议，并经出席 他对外担保事宜，一律由董事会决
会议的股东所持表决权的三分之二 定。董事会审议对外担保事项时，
以上通过。 除应当经全体董事的过半数通过
（六）公司发生本章程第四十一条 外，还应经出席董事会的三分之二
规定的“对外担保”事项时，应经 以上董事同意；对于“连续十二个
董事会审议后及时提交股东大会审 月内担保金额超过公司最近一期经
议通过。股东大会审批权限外的其 审计总资产 30%的担保”，本章程
他对外担保事宜，一律由董事会决 第四十一条第(五)项，应当经出席会
定。董事会审议对外担保事项时， 议的股东所持表决权的三分之二以
除应当经全体董事的过半数通过 上通过。
外，还应经出席董事会的三分之二 公司为关联人提供担保的，不论数
以上董事同意；对于“连续十二个 额大小，均应当在董事会审议通过
月内担保金额超过公司最近一期经 后及时披露，并提交股东大会审
审计总资产 30%的担保”，本章程 议。
第四十一条第(五)项，应当经出席会 超出董事会权限或董事会依审慎原
议的股东所持表决权的三分之二以 则拟提交股东大会审议的事项，董
上通过。 事会应在审议通过后，及时提交股
公司为关联人提供担保的，不论数 东大会审议。
额大小，均应当在董事会审议通过
后及时披露，并提交股东大会审
议。
超出董事会权限或董事会依审慎原
则拟提交股东大会审议的事项，董
事会应在审议通过后，及时提交股
东大会审议。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
本事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
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