证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2020-005
埃夫特智能装备股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年8月17日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 276,479,515
普通股股东所持有表决权数量 276,479,515
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 52.9877
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9877
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许礼进先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和
国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事姚成翔因工作请假未出席会议；
3、董事会秘书郑德安先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 276,278,468 99.9272 201,047 0.0728 0 0.0000
2、议案名称：关于修订《埃夫特智能装备股份有限公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 276,278,468 99.9272 201,047 0.0728 0 0.0000
3、议案名称：关于募投项目金额调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 276,278,468 99.9272 201,047 0.0728 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
号
3 《关于募 6,514,700 97.0063 201,047 2.9937 0 0.0000
投项目金
额调整的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、2为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案3对中小投资者进行了单独
计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公
司董事、监事及高级管理人员。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：顾侃、范瑞林2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2020年8月18日
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