证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2020-022
张家港广大特材股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2020年7月31日以电子邮件方式发出，于2020年8月8日以现场加通讯表决的方式召开，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过了《公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；监事会全体成员保证公司2020年半年度报告披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2020 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度报告》及其摘要。
（二）审议通过了《关于公司募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。监事会全体成员保证关于公司募集资金2020年半年度存放与使用情况披露的信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司 2020 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-021）。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司监事会
2020年8月11日
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