证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-040
深圳光峰科技股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月17日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年8月13日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高丽晶女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案》
公司监事会认为：控股子公司峰米科技本次引入包括关联方在内的战略投资者，有助于公司集中优势资源，促进公司TO C业务的持续快速发展，符合公司的发展规划。本次交易价格系交易各方根据标的公司股东全部权益市场价值估值结果为定价依据，交易定价公允合理。本次交易遵循自愿、公开、诚信的原则，不影响公司对其控制权，不会影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益，特别是与中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容参见公司 2020 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司监事会
2020年8月18日
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