证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2020-013
深圳普门科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区彰化路 2 号 1 号楼 1 楼
报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 366,907,960
普通股股东所持有表决权数量 366,907,960
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
86.9038
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 86.9038
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长刘先成先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场加通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼财务总监王红女士出席了本次会议；高级管理人员李大巍
先生、邱亮先生因工作原因未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于深圳普门科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
13、 议案名称：《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
14、 议案名称：《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审核报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
15、 议案名称：《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 366,907,960 100 0 0 0 0
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
214,818,480 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%-5%普
131,537,320 100 0 0 0 0
通股股东
持股 1%以下普
20,552,160 100 0 0 0 0
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0 0 0 0 0
股东
市值 50 万以
20,552,160 100 0 0 0 0
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
6 《 关 于 公 司 114,463,720 100 0 0 0 0
2019 年度利润
分配预案的议
案》
10 《关于 2020 年 114,463,720 100 0 0 0 0
度公司向银行
申请综合授信
额度及担保的
议案》
11 《 关 于 续 聘 公 114,463,720 100 0 0 0 0
司 2020 年度审
计机构的议案》
12 《 关 于 公 司 董 114,463,720 100 0 0 0 0
事、监事及高级
管理人员薪酬
管理制度的议
案》
13 《 关 于 公 司 董 114,463,720 100 0 0 0 0
事、监事 2020
年度薪酬方案
的议案》
15 《 关 于 公 司 114,463,720 100 0 0 0 0
2019 年度内部
控制评价报告
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 7 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大
会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 6、10-13、15 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：许志刚、朱君全
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席和列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 股东大会规则》
和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 21 日
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