证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2020-018
深圳普门科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区彰化路 2 号 1 号楼 1 楼
报告厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
普通股股东人数 28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 373,764,171
普通股股东所持有表决权数量 373,764,171
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
88.5277
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 88.5277
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长刘先成先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场加通讯方式出席 7 人，其中董事叶杨晶女士、万仁
春先生因工作原因未能出席，均已履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼财务总监王红女士出席了本次会议；部分高级管理人员列
席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 373,764,171 100 0 0 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权
数量的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：兰天阳、郭嘉昀
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 股东大会规则》
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 23 日
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