证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2020-008
中科星图股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年8月3日
（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家
地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,148,869
普通股股东所持有表决权数量 165,148,869
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 75.0676
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0676
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长付琨先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事雷斌先生、聂华先生、吴宗友先生、
陈宝国先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈伟先生出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 165,148,369 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
2、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办理工
商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 165,148,369 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
3、议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 165,148,369 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
4、议案名称：《关于修改的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 165,148,369 99.9996 500 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 165,146,569 99.9986 2,300 0.0014 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于使用部 148,369 99.6641 500 0.3359 0 0.0000
分超募资金用
于永久补充流
动资金的议案》
2 《关于变更公 148,369 99.6641 500 0.3359 0 0.0000
司注册资本、公
司类型、修订<
公司章程>并办
理工商变更登
记的议案》
5 《关于调整独 146,569 98.4550 2,300 1.5450 0 0.0000
立董事薪酬的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案2为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以
上通过。
议案1、2、5对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：卜祯、孙筱2、律师见证结论意见：本所律师认为，中科星图股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2020年8月4日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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