证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2020- 017
赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2019 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 19 日
3. 股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688108 赛诺医疗 2020/6/15
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天津伟信阳光企业管理咨询有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2020 年 5 月 27 日公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，单
独或者合计持有 22.17%股份的股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，在 2020 年
6 月 2 日提出临时提案并向股东大会召集人书面提交了《关于提请赛诺医疗科学技术
股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司 2019 年
年度股东大会的议程中增加《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）》
和《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》。
2020 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了上述两项议案，
独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。鉴于提案人天津伟信阳光企业管理咨询
有限公司身份符合《公司法》及相关规定的要求，提案程序合法，且拟增补议案的内
容属于股东大会的职权范围，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，将上述两项议案作为临时提案，提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3. 临时提案的具体内容
（1）赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）原董事叶芃女
士因个人原因已于2020年5月25日向公司递交了辞职报告，申请辞去赛诺医疗第一届
董事会董事及审计委员会委员职务。为切实维护全体股东的权益，保证上市公司正常
治理结构，保持公司持续稳定发展，提案股东提名沈立华女士为第一届董事会非独立
董事候选人。
（2）赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）原独立董事张
炳勋先生因年事已高，身体原因已于2020年5月25日向公司递交了辞职报告，申请辞
去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会委员相关职务。为切实维护全体股东的权益，保证上市公司正常治理结
构，保持公司持续稳定发展，提案股东提名高岩先生为第一届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《赛诺医疗关于补选董事的公告》（公告编号：2020-015），《赛诺医疗关于补
选独立董事的公告》（公告编号 2020-016）。
三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 5 月 27 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2020 年 6 月 19 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 701-707 公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2020 年 6 月 19 日
网络投票结束时间：2020 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于赛诺医疗 2019 年度董事会工作报告的议 √
案
2 关于赛诺医疗 2019 年度监事会工作报告的议 √
案
3 关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的 √
议案
4 关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案 √
5 关于赛诺医疗 2019 年度独立董事述职报告的 √
议案
6 关于赛诺医疗 2019 年度 情况的专项报告>的议案
7 赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案 √
8 赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案 √
9 赛诺医疗关于修改《公司章程》的议案 √
10 关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬 √
的议案
累积投票议案
11.00 赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案 应选董事（2）人
11.01 曾伟先生 √
11.02 沈立华女士 √
12.00 赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独 应选独立董事（1）人
立董事的议案
12.01 高岩先生 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司 2020 年 4 月 22 日召开的第一届董事会第十次会议、2020 年 6
月 2 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4
月 24 日、2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日登刊载的相关公告。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
赛诺医疗科学技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 19 日召开的
贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于赛诺医疗 2019 年度董事会工作
报告的议案
2 关于赛诺医疗 2019 年度监事会工作
报告的议案
3 关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文
及摘要的议案
4 关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报
告的议案
5 关于赛诺医疗 2019 年度独立董事述
职报告的议案
6 关于赛诺医疗 2019 年度 存放与使用情况的专项报告>的议案
7 赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方
案的议案
8 赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机
构的议案
9 赛诺医疗关于修改《公司章程》的议
案
10 关于董事、高级管理人员 2019 年度
考核及薪酬的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
11.00 赛诺医疗关于补选第一届董事会董
事的议案
11.01 曾伟先生
11.02 沈立华女士
12.00 赛诺医疗关于补选高岩先生为第一
届董事会独立董事的议案
12.01 高岩先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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