证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2020-017
华熙生物科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年6月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 6 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街 678 号公司办公楼一层会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 16 日
至 2020 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 √
3 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 √
5 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案 √
6 关于 2020 年度公司董事、监事薪酬方案的议案 √
7 关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案 √
累积投票议案
8.00 关于选举第一届监事会股东代表监事的议案 应选监事（1）人
8.01 选举赵长美女士为第一届监事会股东代表监事 √
注：本次股东大会还将听取独立董事 2019 年度述职报告
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
第一届董事会第十四次会议已审议通过第 1-6 项议案；第一届监事会第九次
会议已审议通过第 2-7 项议案，同时审议通过了《关于提名第一届监事会监事候
选人的议案》，同意提名赵长美女士为第一届监事会监事候选人。
其中议案 2、4、5、8 涉及事项已于 2020 年 4 月 29 日刊载于《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》 及《证券时报》，并于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露。
以上议案资料将于 2019 年年度股东大会会议召开之前在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)登载的《2019 年年度股东大会会议资料》中披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688363 华熙生物 2020/6/10
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出
席本次股东大会的股东及委托代理人请提前进行会议登记。
（一） 个人股东的登记方法
个人股东拟亲自出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡扫描件邮件发送至
ir@bloomagebiotech.com 进行提前登记，并在出席会议时出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，
应于会议提前登记截止时间前将委托人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东
授权委托书、受托人有效身份证件扫描件邮件发送至 ir@bloomagebiotech.com，
并在出席会议时出示委托人股票账户卡、受托人有效身份证件、股东授权委托书
原件以及委托人有效身份证件复印件。
（二） 法人股东的登记方法
法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将本人身份证件和能证明其具
有法定代表人资格的有效证明扫描件发送至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前
登记，并在出席会议时出示本人身份证件和能证明其具有法定代表人资格的有效
证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应于会议提前登记截止时间前将本人
身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明和法人股东的法定代表人
依法出具的书面授权委托书扫描件发送至 ir@bloomagebiotech.com，并在出席会
议时出示本人身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明和法人股东
的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。
（三） 合伙企业股东的登记方法
合伙企业股东应由其执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会
议。执行事务合伙人委派代表出席会议的，应于会议提前登记截止时间前将本人
身份证件和能证明其具有执行事务合伙人委派代表资格的有效证明扫描件发送
至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前登记，并在出席会议时出示本人身份证件和
能证明其具有执行事务合伙人委派代表资格的有效证明原件；委托代理人出席会
议的，代理人应于会议提前登记截止时间前将本人身份证件、能证明合伙企业股
东执行事务合伙人委派代表资格的有效证明和合伙企业股东的执行事务合伙人
依法出具的书面授权委托书扫描件发送至 ir@bloomagebiotech.com 进行提前登
记，并在出席会议时出示本人身份证件、能证明合伙企业股东执行事务合伙人委
派代表资格的有效证明和合伙企业股东的执行事务合伙人依法出具的书面授权
委托书原件。
（四） 会议提前登记截止时间：2020 年 6 月 12 日 17:00
（五） 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数之前，现场会议登记将终止。在会议召开前抵达会议现场并进行现
场会议登记的股东方可参加本次股东大会。
六、 其他事项
（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费
自理。
（二）建议现场参会股东提前半小时到达会议现场，凭有效证件等办理登记
手续。
（三）会议联系
通讯地址：北京朝阳区建国门外大街甲六号华熙国际中心 D 座 33 层
董事会办公室
邮政编号：100022
联系电话：010-85670603
电子邮箱：ir@bloomagebiotech.com
联系人：蒋瑞
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
华熙生物科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 16 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
3 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
5 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
6 关于 2020 年度公司董事、监事薪酬方案的议案
7 关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
8.00 关于选举第一届监事会股东代表监事的议案
8.01 选举赵长美女士为第一届监事会股东代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
4.01 例：陈×× √ - √
4.02 例：赵×× √ - √
4.03 例：蒋×× √ - √
…… …… √ - √
4.06 例：宋×× √ - √
5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（2）人
5.01 例：张×× √ - √
5.02 例：王×× √ - √
5.03 例：杨×× √ - √
6.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
6.01 例：李×× √ - √
6.02 例：陈×× √ - √
6.03 例：黄×× √ - √
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的
议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
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