证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2020-025
宁波长阳科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波长阳科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十一次会议（下称“本次会议”）于2020年8月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年8月14日通过邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席谈敏芝女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名（其中2名监事通过电话连线的方式参加），本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》
监事会在全面审阅公司2020年半年度报告后，发表意见如下：
1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2020年半年度报告公允反映了报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
3、未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
综上，我们同意公司使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司监事会
2020年8月26日
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