证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2020-021
湖南金博碳素股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月27日在长沙市岳麓区天祥水晶湾西座638会议室以现场方式召开；本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持；本次会议通知于2020年8月21日以电子邮件及电话的方式发送至各董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过如下议案：
审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2020年8月27日为授予日，向49名激励对象授予50.00万股限制性股票，授予价格为40.00元/股。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；董事王冰泉、李军回避表决。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-023）。
特此公告。
湖南金博碳素股份有限公司
董 事 会
2020年8月28日
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