证券代码：688318 证券简称：财富趋势 公告编号：2020-018
深圳市财富趋势科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
普通股股东人数 32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 50,050,140
普通股股东所持有表决权数量 50,050,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0714
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0714
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长黄山先生主持，以现场投票与网络投票相
结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，罗琦因为公务原因未出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 50,050,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会
议案序
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
号
比例（%）
2.01 《关于选举伍新木先生为 48,894,452 97.6909 是
公司第四届董事会独立董
事的议案》
2.02 《关于选举刘炜女士为公 48,893,822 97.6896 是
司第四届董事会独立董事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于修订 2,877,189 100.0000 0 0.0000 0 0.000
事规则>的
议案》
2.01 《关于选举 1,745,376 60.66250 0 0.0000 1,131 39.33
伍新木先生 ,813 75
为公司第四
届董事会独
立董事的议
案》
2.02 《关于选举 1,744,746 60.6406 0 0.0000 1,132 39.35
刘炜女士为 ,443 94
公司第四届
董事会独立
董 事 的 议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所
律师：龚诚、陈婉
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
（2016 年修订）》、 上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人
的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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