证券代码：688080 证券简称：映翰通 公告编号：2020-023
北京映翰通网络技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 22,272,153
普通股股东所持有表决权数量 22,272,153
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
42.4807
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 42.4807
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书钟成先生出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩传
俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
4、 议案名称：独立董事 2019 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
5、 议案名称：2019 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
7、 议案名称：2020 年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,240,953 99.8599 31,200 0.1401 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
18,920,720 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
2,490,710 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
829,523 96.3751 31,200 3.6249 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 5,200 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
829,523 96.9609 26,000 3.0391 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2019 年年度利 71,81 69.7125 31,20 30.2875 0 0.0000
5
润分配方案 3 0
关于公司董事、 71,81 69.7125 31,20 30.2875 0 0.0000
监事 2020 年度 3 0
8
薪酬方案的议
案
关 于 使 用 募 集 71,81 69.7125 31,20 30.2875 0 0.0000
资金置换预先 3 0
9 投入募投项目
自筹资金的议
案
关 于 续 聘 公 司 71,81 69.7125 31,20 30.2875 0 0.0000
10 2020 年度审计 3 0
机构的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有
效表决权股份总数二分之一以上通过，其中第 5、8、9、10 项议案对中小投资者
进行了单独计票。本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所
律师：谷红、詹丽娜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东
大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和
表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》
规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。
特此公告。
北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 23 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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