证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2020-026
杭州安恒信息技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年8月24日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道联慧街188号安恒大厦3
楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 19,377,273
普通股股东所持有表决权数量 19,377,273
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 26.1593
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 26.1593
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事张小孟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长范渊先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书楼晶女士出席了本次会议，其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司使用超募资金投资建设新项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 19,377,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 《关于公司使用 8,735,594 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
超募资金投资建
设新项目的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案。
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。
3、本次审议事项不涉及关联交易。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所律师
律师：易双洲先生、刘莹女士2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2020年8月25日
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