证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2020-011
成都先导药物开发股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年6月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020 年 6 月 9 日 13 点 30 分
召开地点：四川省成都市高新区世纪城路 198 号世纪城国际会议中心三楼蜀
韵厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 9 日
至 2020 年 6 月 9 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 √
4 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》 √
5 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 √
6 《关于续聘公司 2020 年度财务及内部控制审计 √
机构的议案》
7 《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》 √
8 《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》 √
9 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 司章程>并办理工商变更登记的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 √
议案》
注：本次股东大会将听取独立董事 2019 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案 1、议案 7、议案 9 已经公司第一届董事会第
十一次会议审议通过；议案 2、议案 8 已经公司第一届监事会第六次会议审议通
过；议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 10 已经公司第一届董事会第十一次
会议、第一届监事会第六次会议审议通过。
上述议案的内容将于《2019 年年度股东大会会议资料》中予以披露。公司
将在 2019 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
登载《2019 年年度股东大会会议资料》。
议案 4、议案 6、议案 9、议案 10 相关公告于 2020 年 5 月 20 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688222 成都先导 2020/6/1
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他工作人员。
五、 会议登记方法
（一）出席回复
拟现场出席本次 2019 年年度股东大会的股东请于 2020 年 6 月 5 日 17 时或
之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱
investors@hitgen.com 进行出席回复（出席现场会议时需查验登记材料原件）。
（二）登记手续
拟现场出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办
理登记：
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议
的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书
原件、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；
企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权
委托书原件（授权委托书格式详见附件 1，法定代表人/执行事务合伙人委派代
表签字并加盖公章）、企业营业执照复印件/注册证书（加盖公章）、证券账户卡
办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、证券账
户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、
授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人
身份证复印件办理登记。
3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登
记，信函登记以收到邮戳为准。
（三）登记时间、地点
登记时间：2020 年 6 月 5 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）
登记地点：四川省成都市双流区慧谷东一路 8 号 6 栋 3 楼董事会办公室
（四）注意事项
1、建议参会人员至少提前 30 分钟到达会议现场办理签到手续。
2、股东或其代理人在参加现场会议时携带有效证件，公司不接受电话方式
办理登记。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理登记手续而
不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
3、根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎
疫情相关监管业务安排的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，
有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者优先通过上海证券交
易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。请参加现场会议的股东及股东
代理人准备好健康码等健康证明，自备口罩，并配合会议现场测量体温，以降低
疫情传播风险。
六、 其他事项
（一）会议联系
联系人：耿世伟 朱蕾
电话：028-85197385
联系邮箱：investors@hitgen.com
联系地址：四川省成都市双流区慧谷东一路 8 号 6 栋
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
成都先导药物开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 9 日召开
的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
6 《关于续聘公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》
7 《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订并办
理工商变更登记的议案》
10 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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