证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2020-012
成都先导药物开发股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路 198 号世纪城国际
会议中心三楼蜀韵厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 313,025,594
普通股股东所持有表决权数量 313,025,594
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.1235
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.1235
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主
持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，其中，董事 JIN LI（李进）先生、陆恺先生、
任明非先生、独立董事余海宗先生现场出席本次会议，董事陈永存先生以通讯方
式出席本次会议。董事王霖先生、李建国先生，独立董事魏于全先生、刘泽武先
生因工作原因请假未出席会议。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，均现场出席本次会议。
3、 董事会秘书耿世伟先生出席了会议；除担任董事的高级管理人员外，公司财
务总监胡春艳女士列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,025,294 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,022,608 99.9990 300 0.0001 2,686 0.0009
3、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,022,608 99.9990 300 0.0001 2,686 0.0009
4、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,022,608 99.9990 2,986 0.0010 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,022,608 99.9990 300 0.0001 2,686 0.0009
6、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,022,608 99.9990 300 0.0001 2,686 0.0009
7、 议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,022,608 99.9990 300 0.0001 2,686 0.0009
8、 议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,022,608 99.9990 300 0.0001 2,686 0.0009
9、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,025,294 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 313,025,294 99.9999 300 0.0001 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
4 关于 58,005,781 99.9949 2,986 0.0051 0 0.0000
公司
2019
年度
利润
分配
预案
的议
案
6 关于 58,005,781 99.9949 300 0.0005 2,686 0.0046
续聘
公司
2020
年度
财务
及内
部控
制审
计机
构的
议案
7 关于 58,005,781 99.9949 300 0.0005 2,686 0.0046
公司
2020
年度
董事
薪酬
方案
的议
案
8 关于 58,005,781 99.9949 300 0.0005 2,686 0.0046
公司
2020
年度
监事
薪酬
方案
的议
案
10 关于 58,008,467 99.9995 300 0.0005 0 0.0000
使用
部分
超募
资金
永久
补充
流动
资金
的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。除议案 9 之外的议案均
为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权
数量的二分之一以上表决通过。
2、上述第 4、6、7、8、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：谢怡芯 陈伊琪
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资
格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
成都先导药物开发股份有限公司董事会
2020 年 6 月 10 日
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