证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2020-024
申联生物医药（上海）股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2020年8月20日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及会议资料已于2020年8月10日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审核<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会审核了公司《2020年半年度报告》及其摘要，了解并监督了半年度报告的编制及审议程序，全体监事列席董事会并了解董事会对半年度报告的审议情况。监事会认为：《2020年半年度报告》的编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2020年半年度报告》及《申联生物
医药（上海）股份有限公司2020年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2020年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会同意公司《2020年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》，募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2020年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《申联生物医药（上海）股份有限公司2020年1-6月募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
特此公告。
申联生物医药（上海）股份有限公司监事会
2020年8月21日
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