证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2020-024
广州洁特生物过滤股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1 号公司行政楼五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,439,696
普通股股东所持有表决权数量 48,439,696
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.4396
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.4396
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议
由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2019 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2019 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,433,090 99.9863 6,606 0.0137 0 0.0000
7、 议案名称：关于监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,433,090 99.9863 6,606 0.0137 0 0.0000
8、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,439,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,433,090 99.9863 6,606 0.0137 0 0.0000
10、 议案名称：关于向全资子公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,433,090 99.9863 6,606 0.0137 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于《2019 年年
1 度报告及其摘 21,806 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
要》的议案
关于 2019 年度财
4 务决算报告的议 21,806 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于 2019 年年度
5 利润分配预案的 21,806 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 8 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
议案 1、4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：曹武清、郑洁欣
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召
集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2020 年 5 月 22 日
上网公告附件
（一）法律意见书。
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