证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2020-016
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛
店分公司会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 91,578,555
普通股股东所持有表决权数量 91,578,555
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
76.3154
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 76.3154
（四） 本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事杜斌、段兰春、唐国平、韩冰、许
晓冰、刘绍林以通讯方式参与会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事姚建铭、薛磊以通讯方式参与；
3、 公司董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员和北京中伦律师事务所律
师李依依、杨涛列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,503,843 99.9184 74,712 0.0816 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,503,843 99.9184 74,712 0.0816 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,503,843 99.9184 74,712 0.0816 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,503,843 99.9184 74,712 0.0816 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,503,843 99.9184 74,712 0.0816 0 0.0000
6、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,503,843 99.9184 74,712 0.0816 0 0.0000
7、 议案名称：关于《公司 2019 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,503,843 99.9184 74,712 0.0816 0 0.0000
8、 议案名称：关于《公司董事、监事 2020 年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,483,843 99.8965 94,712 0.1035 0 0.0000
9、 议案名称：关于《公司 2020 年度日常性关联交易预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 15,903,843 99.5324 74,712 0.4676 0 0.0000
10、 议案名称：关于《公司聘请 2020 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,503,843 99.9184 74,712 0.0816 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 关于公司 2019 8,703,843 99.1489 74,712 0.8511 0 0.0000
年度利润分配
预案的议案
8 关于公司董 8,683,843 98.9210 94,712 1.0790 0 0.0000
事、监事 2020
年度薪酬方案
的议案
9 关于公司 2020 8,703,843 99.1489 74,712 0.8511 0 0.0000
年度日常性关
联交易预计的
议案
10 关于公司聘请 8,703,843 99.1489 74,712 0.8511 0 0.0000
2020 年度审计
机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 9 项议案涉及日常关联交易，关联股东在本次股东大
会表决时进行了回避表决。关联股东武汉烯王生物工程有限公司系公司控股股东，
持有公司股份 5310 万股，占公司表决权总数的 44.25 %。贝优有限公司系公司
股东，持有公司股份 2250 万股，占公司表决权总数的 18.75 %。本次股东大会
在审议第 9 项议案时，关联股东武汉烯王生物工程有限公司、贝优有限公司进行
了回避表决。本次股东大会第 1-10 项议案均为普通决议议案，已经获得有效表
决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：李依依、杨涛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东
大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集
人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已
在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法、有效 。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2020 年 6 月 20 日
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